2024 1月 19 星期五

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2023.03.27
审计委员会

  • 111年第4季内部稽核业务执行报告

  • 审议本公司111年度「内部控制制度声明书」

  • 审议本公司修订「内部控制制度」部分条文


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2023.05.05
审计委员会

  • 112年第一季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2023.08.08
审计委员会

  • 112年第二季内部稽核业务执行暨第一季度缺失改善追踪报告

  • 112年上半年度内部稽核执行项目查核事项说明报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2023.11.08
审计委员会

  • 112年第三季内部稽核业务执行暨第二季度缺失改善追踪报告

  • 112年下半年度内部稽核执行项目查核事项说明报告

  • 订立113年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

 

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2023.03.27

  • 民国111年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划
    2. 111年度关键查核事项


  • 针对本年度查核规划进行沟通与了解。


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

2023.11.08

  • 民国112年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划
    2. 主办会计师之角色及责任
    3. 查核计划
    4. 关键查核事项之初步看法
    5. 会计师之独立性



  • 针对本年度查核规划进行沟通与了解。


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

2023 4月 18 星期二

董事会重要决议事项 2023

Written by

2023/08/08
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过112年第2季财务报告。

  • 订定2023度第1次员工认股权凭证发行办法。

2023/05/05
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 任命本公司游俊菖财务长担任公司治理主管。

  • 核准通过112年第1季合并财务报告。

  • 核准办理112年私募有价证券案。

2023/03/27
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过111年度财务报表。

  • 核准通过召开112年度股东常会。

2023/01/17
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过112年度财务预算

  • 通过策略发展办公室主席任命案

  • 通过发言人异动。

  • 通过代理发言人任命案。

2023 4月 18 星期二

董事会重要决议事项 2022

Written by

2022/11/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过111年第3季财务报告。

  • 订定112年之年度内部稽核计划。

  • 核准通过解除经理人竞业禁止之限制案。

2022/08/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过111年第2季财务报告。

2022/06/14
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 选任董事长-全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。

2022/05/04
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通過111年第1季財務報告。

  • 核准辦理私募普通股案。

  • 提名董事名單。

2022/03/24
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过110年度财务报表。

  • 2022年度股东常会事宜讨论。

2022/02/22
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 通过总经理异动案。

  • 核准2022年度员工认股权凭证发行及认股办法。

2022/01/26
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2022年全年度财务预算。

2023 1月 17 星期二

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2022.03.24
审计委员会

  • 110年第4季内部稽核业务执行报告

  • 审议本公司110年度「内部控制制度声明书」


  • 审议通过后提报董事会


  • 委员建议经营团队在营运转佳且预算许可下,应增设一名稽核人员,以落实内控查核执行及复核程序。

  • 独立董事无其他建议

2022.05.04
审计委员会

  • 111年第1季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2022.08.04
审计委员会

  • 111年第2季内部稽核业务执行报告

  • 审议本公司因应修订「取得或处份资产处理程序相对应修订之核决权限表」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2022.11.05
审计委员会

  • 111年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立112年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 委员建议公司于明年人力规划酌情增调稽核人力编制,使稽核工作更臻完备。

  • 独立董事无其他建议

 

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期溝通重點溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2022.03.24

  • 民国111年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划

    2. 110年度关键查核事项



  • 针对本年度查核规划进行沟通与了解。


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

2022.11.04

  • 民国111年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划

    2. 主办会计师之角色及责任

    3. 查核计划

    4. 会计师之独立性



  • 针对本年度查核规划进行沟通与了解。


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

2022 1月 25 星期二

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2021.03.02
审计委员会

  • 108年第4季内部稽核业务执行报告

  • 审议本公司109年度「内部控制制度声明书」

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.05.06
审计委员会

  • 110年第1季內部稽核業務執行報告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.08.06
审计委员会

  • 110年第3季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.11.05
审计委员会

  • 110年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立111年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.12.22
审计委员会

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「公司治理实务守则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期溝通重點溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2022.01.26
在线会议

  • 民国110年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划

    2. 主办会计师之角色及责任

    3. 查核计划

    4. 会计师之独立性



  • 针对近期法令修正,进行沟通与了解


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

2021 2月 05 星期五

董事会重要决议事项 2021

Written by

2021/12/22
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订公司治理实务守则。

2021/11/23
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 处份财务性投资部位。

2021/11/05
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2022年之年度内部稽核计划。

  • 收回已发行之限制员工权利新股办理注销减资。

  • 核准通过解除经理人竞业禁止之限制案。

2021/09/15
  • 应到人数5人
  • 请假人数1人
  • 实到人数4人

  • 通过总经理异动案。

2021/08/06
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准通过110年第2季合并财务报告。

2021/07/08
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 因应疫情延期召开110年度股东常会,日期将延至110/8/23。

2021/05/06
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准会计主管异动,新任人事自6/1起生效。

  • 核准不继续办理一○九年股东常会通过之私募普通股案。

  • 核准重要子公司ALi(BVI) Microelectronics Corporation公告法人董事改派代表人。

  • 核准通过解除经理人竞业禁止之限制案。

  • 核准办理私募普通股案。

  • 核准通过110年第1季合并财务报告。

  • 增列2021年度股东常会议案。

2021/03/02
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2020年度营业报告书。

  • 核准2020年度财务报表。

  • 核准2020年度亏损拨补,将呈送股东会承认。

  • 核准召集2021年度股东常会。

2021/02/02
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2021年全年度财务预算。

本公司董事采候选人提名制,每届任期三年,董事之选任,除法令或章程另有规定者外,应依本公司「董事选举办法」办理。

 

本公司董事之选任,应考虑董事会之整体配置,董事会成员组成应考虑多元化,并视本身运作、营运型态及发展需求,拟订适当之多元化方针;至于独立董事之部分,依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验,公司将依法聘任独立董事,加强公司治理。

 

本公司董事会成员应普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:

  • 营运判断能力
  • 会计及财务分析能力
  • 经营管理能力
  • 危机处理能力
  • 产业知识
  • 国际市场观
  • 领导能力
  • 决策能力

  

本公司透过下列方式进行董事接班人选规划:

  • 现任董事推荐适当人选
  • 股东推荐之董事人选
  • 依董事会绩效评估结果做为提名董事续任之参考依据

 

本公司为强化董事行使职能之效能,将与时俱进,随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求,遴选安排适当之进修课程,提升董事专业知识。

 

 

本公司处长级以上员工皆视为重要管理阶层,已制定管理阶层职务代理人机制,平时藉由执行不同项目任务、定期读书会及培训课程,培养管理知识、管理技能及管理领导等技能,提升员工素质,培养多方位管理人才,以利传承。另,公司尚运用既有的绩效考核制度与员工职务轮调发展计划,评估与审核公司未来于不同职能的合适接班人选,以利公司未来发展。公司除留才外,同时亦对外召募优秀人才,利用内外的人才汇集,增加公司接班人选的广度与深度。

2020 1月 22 星期三

董事会重要决议事项 2020

Written by

2020/11/05
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2021年之年度内部稽核计划。

2020/10/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技(中国)有限公司。

  • 核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。

  • 核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。

2020/07/02
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。

  • 核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。

  • 核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。

2020/05/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「审计委员会组织规范」。

  • 修订「董事会议规范」。

  • 核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。

2020/04/29
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。

  • 修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。

  • 核准办理私募普通股案。

  • 增列2020年度股东常会议案。

  • 核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。

2020/03/18
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管,上述人事案于4/15生效。

  • 核准2019年度营业报告书。

  • 核准2019年度财务报表。

  • 核准2019年度亏损拨补,将呈送股东会承认。

  • 修订「公司章程」部份条文。

  • 核准召集2020年度股东常会。

  • 核准买回本公司股份转让予员工。

  • 核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册,提请讨论。

2020/01/21
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2020年全年度财务预算。

2020 1月 22 星期三

沟通情形

Written by

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2020.01.21

  • 108年第4季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.03.18

  • 审议本公司108年度「内部控制制度声明书」

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.05.13

  • 109年第1季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.08.05

  • 109年第2季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事建议:

  •  1.针对第二季稽核报告缺失改善中之「研发循环」了解系为单一事件,建议应再加强研发人员之倡导

  • 公司处理情形

  •  1.拟将窗体由新窗体取代并融入研发单位之作业流程中

2020.11.05

  • 109年第2季内部稽核业务执行报告

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「诚信经营政策」及「从业人员道德准则」

  • 建立健全之险管理作业及降低公司营运潜在风险以强化公司治理,拟议新增「风险管理政策」

  • 订立110年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事建议:

  •  1.因应疫情影响,子公司查核事项之内容及方式""应略加调整

  •  2.「诚信经营政策」「从业人员道德准则」及「风险管理政策」应落实且加强全体员工之倡导与教育训练

  • 公司处理情形

  •  1.目前子公司主要为百分百持有之子公司,主要交易内容亦较为简单,待后续子公司之交易产生变化,亦将加强及研拟不同之查核程序

  •  2.将加强倡导并落实教育训练,且亦将""诚信""明订为公司之核心价值观



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期沟通重点沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2020.11.05

  • 民国109年度关键查核事项沟通

  • 近期法令更新


  • 针对近期法令修正,进行沟通与了解


  • 独立董事建议公司应留意「近期法令更新」内容与公司预计规画事宜之适法性。

2019 3月 19 星期二

董事会重要决议事项 2019

Written by

2019/11/13
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 订立2020年之年度内部稽核计划。

  • 核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。

  • 核准2019年员工认股权凭证授予名单。

2019/09/25
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准总经理任用与原总经理转任执行长案,上述人事案于10/1生效。

  • 核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。

2019/07/19
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。

2019/06/11
  • 应到人数5人
  • 请假人数0人
  • 实到人数5人

  • 全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。

  • 委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。

  • 核准本公司财务长暨财务主管任用案。

2019/04/39
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 修订「买回股份转让员工办法」部份条文。

  • 核准2018年度亏损拨补,将呈送股东会承认。

  • 核准办理减资弥补亏损,将呈送股东会承认。

  • 审查董事提名候选人名单。

  • 解除新任董事竞业禁止之限制。

  • 核准财务长转任总经理案。

2019/03/25
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人

  • 核准2018年度财务报表。

  • 核准2018年度营业报告书。

  • 修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。

  • 修订「背书保证作业程序」部份条文。

  • 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。

  • 修订「公司章程」部份条文。

  • 核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。

2019/01/24
  • 应到人数6人
  • 请假人数0人
  • 实到人数6人
  • 核准2019年全年度财务预算。

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扬智科技将于2019亚洲国际通讯电信与信息展呈现创新技术与丰富产品组合

14-06-2019 Hits:4808 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年6月14日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技将于2019年6月18日至20日在新加坡参加2019亚洲国际通讯电信与信息展(CommunicAsia 2019)。扬智将于此次展览呈现创新技术与新一代机顶...

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扬智科技携手Dish TV与HANDAN,推出混合式解决方案实现新一代电视体验

30-01-2019 Hits:5376 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北,诺伊达和首尔–2019年1月30日–机顶盒(Set-Top Box)芯片领导厂商扬智科技与印度最大卫星电视(DTH)运营商Dish TV India Limited,以及韩国多媒体与家庭娱乐机顶盒制造厂HANDAN共同宣布,透过在印度...

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扬智科技新一代机顶盒F8系列芯片深植印度市场

25-01-2019 Hits:5595 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2019年1月25日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技透过新一代机顶盒F8(M3711C)系列芯片,进一步打入印度市场。扬智科技预期此高性价比芯片在今年将有更大规模的布署。   F8机顶盒芯片是扬...

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