2020-溝通情形

2020-溝通情形 (1)

2020 1月 22 星期三

沟通情形

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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2020.01.21

  • 108年第4季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.03.18

  • 审议本公司108年度「内部控制制度声明书」

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.05.13

  • 109年第1季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2020.08.05

  • 109年第2季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事建议:

  •  1.针对第二季稽核报告缺失改善中之「研发循环」了解系为单一事件,建议应再加强研发人员之倡导

  • 公司处理情形

  •  1.拟将窗体由新窗体取代并融入研发单位之作业流程中

2020.11.05

  • 109年第2季内部稽核业务执行报告

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「诚信经营政策」及「从业人员道德准则」

  • 建立健全之险管理作业及降低公司营运潜在风险以强化公司治理,拟议新增「风险管理政策」

  • 订立110年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事建议:

  •  1.因应疫情影响,子公司查核事项之内容及方式""应略加调整

  •  2.「诚信经营政策」「从业人员道德准则」及「风险管理政策」应落实且加强全体员工之倡导与教育训练

  • 公司处理情形

  •  1.目前子公司主要为百分百持有之子公司,主要交易内容亦较为简单,待后续子公司之交易产生变化,亦将加强及研拟不同之查核程序

  •  2.将加强倡导并落实教育训练,且亦将""诚信""明订为公司之核心价值观



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期沟通重点沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2020.11.05

  • 民国109年度关键查核事项沟通

  • 近期法令更新


  • 针对近期法令修正,进行沟通与了解


  • 独立董事建议公司应留意「近期法令更新」内容与公司预计规画事宜之适法性。

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