董事會重要決議事項 2014

2014/11/12應到人数7人
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實到人数7人
(1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。
(2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2014/08/29應到人数7人
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(1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。
(2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。
2014/08/14應到人数7人
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實到人数7人
(1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。
(2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。
(3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。
(4)核准2013年度董事酬勞案。
2014/07/01應到人数7人
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(1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。
2014/05/13應到人数7人
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(1) 核准2013年度盈餘分配,將呈送股東會承認。
(2) 發行限制員工權利新股案。
(3) 增列2014年股東常會議案。
2014/03/17應到人数7人
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(1) 核准2013年度之財務報表案。
(2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。
(3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2014/01/21應到人数7人
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(1) 核准2014年本公司全年度財務預算。
(2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。
(3) 增訂「子公司管理辦法 」。

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