Samuel

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2017 六月 29 週四

溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通,互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形,並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告,並在必要時安排會議討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24
  • 105年第4季內部稽核業務執行報告
2017.03.17
  • 105年度「內部控制制度聲明書」
2017.05.04
  • 106年第1季內部稽核業務執行報告
2017.08.11
  • 106年第2季內部稽核業務執行報告
2017.11.14
  • 106年第3季內部稽核業務執行報告
  • 訂立107年度內部稽核計畫


歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點
2017.01.24
  • 新式查核報告(審計準則公報第五十七號)簡介
  • 民國105年度關鍵查核事項溝通
2017 六月 14 週三

年報-2016

 

2016年報 Download Open 2.03 mb 2017-06-14

2017 五月 11 週四

股東大會-2017

本公司治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行,以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

 


開會通知 Download Open 730.92 kb 2017-05-12
股東議事手冊 Download Open 1.11 mb 2017-05-24
股東會議事錄 Download Open 872.23 kb 2017-07-03

2017 五月 09 週二

投資者問與答

公司沿革

  1. 揚智於1993年6月10日成立。揚智之企業總部位於台灣台北市,另外在新竹、上海、深圳、珠海、瑞士日內瓦、韓國首爾及印度新德里均設有據點。
  2. 揚智普通股於2002年8月26日於臺灣證券交易所上市。
  3. 揚智為專業且創新IC設計領導廠商,產品專注於數位機上盒(Set-top Box)系統晶片之開發,詳細資訊請參考 產品資訊 。

財務資訊

  1. 每年12月31日為會計年度最後一日。
  2. 揚智目前已發行普通股為302,828,071股。
  3. 依現行法規之規定,年度財務報告公佈期限為每營業年度終了後三個月內;第一季、第二季及第三季為該季終了後四十五日內。

股東相關

  1. 股東結構請參閱公開資訊觀測站股權分散表或公司年報。
    主要股東名單
    2017 2018
  2. 本公司所屬產業正處於成長階段,視投資環境、資金需求、公司業務及財務規畫等因素,得將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金或股票方式發放,惟股東現金股利分派之比例不低於股東股利總額之百分之十(10%)。股東股息及紅利由董事會擬具分派案,提報股東會決議之。
  3. 股東股利須經由股東會決議通過,現金股利即可依據此決議發放,但股票股利則須向主管機關申報生效後始可發放。每年度之股利金額與發放日期,請參閱公司之股利訊息與最新訊息發布。
  4. 股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票,方可參與除權除息。

股票訊息

  1. 揚智股票代號為3041。
  2. 中國信託商業銀行代理部地址 100臺北市重慶南路一段83號6樓電話 +886-2-6636-5566
  3. 請查詢臺灣證券交易所網站,網址為,www.tse.com.tw

其他資訊

  1. 揚智透過員工分紅制度與員工共享公司的獲利成果。可以現金或股票形式發放。依公司章程規定,員工紅利不低於當年度可分配盈餘之百分之八。
  2. 請參閱新聞與活動項下的最新訊息。

若您有任何問題與建議,請聯繫投資人關係服務窗口,我們會儘快向您提供協助。

王先生

財務處

電話:+886-2-8752-2000

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2017 五月 04 週四

財報-2017

 

第一季 Download Open 2.59 mb 2017-05-04
第二季 Download Open 1.68 mb 2017-08-16
第三季 Download Open 2.56 mb 2017-11-16
第四季 Download Open 3.94 mb 2018-03-28

2017/01/24
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准經理人2016年度績效獎金發放

  • 核准2017年全年度財務預算
2017/03/17
  • 應到人數7人
  • 請假人數1人
  • 實到人數6人
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 訂定中國子公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • 修訂「背書保證作業程序」部份條文。

  • 收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。

  • 核准2016年度財務報表。

  • 核准2016年度營業報告書。

  • 通過實施買回庫藏股。

  • 核准召集2017年度股東常會及股東提案相關事宜。
2017/05/04
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准2016年度虧損撥補,將呈送股東會承認。
2017/08/11
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 核准與創維數字成立合資公司案。
  • 核准財務長辭任,上述辭任案於8/19生效。
2017/11/14
  • 應到人數7人
  • 請假人數0人
  • 實到人數7人
  • 修訂「董事會議規範」。
  • 修訂「審計委員會組織規範」。
  • 訂立2018年度內部稽核計畫。

2017 一月 05 週四

2017 焦點活動

2017 一月 05 週四

每月營收-2017

 

2017年度增減金額年度增減%2016年度增減金額年度增減%2015
Jan192,661-234,662-54.91%427,32340,41910.45%386,904
Feb224,212-68,737-23.46%292,94968,58430.57%224,365
March338,08576,62129.30%261,464-37,157-12.44%298,621
April292,75028,89010.95%263,86019,6978.07%244,163
May251,4862840.11%251,20238,76218.25%212,440
June355,47073,89526.24%281,57579,69339.48%201,882
July272,76318,4357.25%254,328-7,581-2.89%261,909
Aug282,3259,5803.51%272,745-68,144-19.99%340,889
Sep301,98638,18214.47%263,804-85,708-24.52%349,512
Oct251,8874,6871.90%247,200-71,324-22.39%318,524
Nov258,369-45,571-14.99%303,94056,74022.95%348,781
Dec165,068-120,967-42.29%286,035-157,568-35.52%443,603

最新消息

揚智科技攜手Dish TV與HANDAN,推出混合式解決方案實現新一代電視體驗

30-01-2019 Hits:186 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北,諾伊達和首爾–2019年1月30日–機上盒(Set-Top Box)晶片領導廠商揚智科技與印度最大衛星電視(DTH)運營商Dish TV India Limited,以及韓國多媒體與家庭娛樂機上盒製造廠HANDAN共同宣布,透過在印度...

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揚智科技新一代機上盒F8系列晶片深植印度市場

25-01-2019 Hits:304 2019-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

  台北–2019年1月25日–機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技透過新一代機上盒F8(M3711C)系列晶片,進一步打入印度市場。揚智科技預期此高性價比晶片在今年將有更大規模的佈署。   F...

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揚智科技推出新一代高性價比SoC 響應印度市場的高成長需求

06-09-2018 Hits:1507 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月6日–機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技宣布推出新一代且高性價比SoC以響應印度市場標清轉高清之需求。此系列晶片命名為F8(M3711C),同時具備高安全性、高效能表現與高性價比等優勢,揚智將以此晶...

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揚智科技將於 IBC 2018 展示最新解決方案與家庭娛樂創新技術

04-09-2018 Hits:1277 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北–2018年9月4日–機上盒 (set-top box) 系統晶片領導廠商揚智科技宣布將於2018 年9月14日至9月18日在IBC 2018 (International Broadcasting Convention 2018)展出...

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Skardin與揚智科技合作佈建NAGRA NOCS3認證機上盒,響應南美的付費電視增長

06-07-2018 Hits:1814 2018-媒體中心 Mavis - avatar Mavis

台北-July 6th , 2018-機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技和機上盒(STB)領導製造商Skardin 宣布雙方在2018年供應南美運營商的NAGRA NOCS (Nagra-on-chip Securit...

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揚智科技與iWedia 聯手宣布Hybrid DVB+OTT機上盒方案

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台北、洛桑–2018年6月26日–機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技和瑞士電視設備軟體解決方案領導廠iWedia宣布攜手合作,提供Hybrid DVB+OTT的機上盒方案。   此方案係採用iWedia的...

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揚智科技將於CommunicAsia 2018 展出最新解決方案

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台北–2018年6月25日–機上盒系統晶片領導廠商揚智科技宣布將在2018年6月26日至28日於新加坡參加亞洲國際通訊電信與資訊展(CommunicAsia),攤位位於新加坡金沙國際會議展覽中心1H2-07。此為揚智第四年連續參加Commu...

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揚智科技SoC平台將導入於印度Videocon新一代高清產品

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台北和新德里-2018年3月7日-全球機上盒晶片領導廠揚智科技與印度衛星電視(DTH)運營商Videocon d2h近期宣布,為共同開發新一代高清(HD)數位機上盒而進行策略性整合。   揚智提供的SoC解決方案是HEVC產品...

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ALi Adopts Advanced HDR by Technicolor in STB Chipsets

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