本公司建立完備之資訊揭露制度,提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。
董事會議事規範 | 708.86 kb | 2023-03-10 | |
公司從業人員道德準則 | 9.38 mb | 2020-12-18 | |
公司治理實務守則 | 583.16 kb | 2021-12-23 | |
薪酬委員會組織規程 | 225.43 kb | 2023-03-10 | |
誠信經營守則 | 11.56 mb | 2020-12-18 | |
審計委員會組織規程 | 500.06 kb | 2023-03-10 | |
背書保證作業程序 | 110.45 kb | 2019-06-13 | |
資金貸與他人作業程序 | 112.80 kb | 2019-06-13 | |
資訊安全政策 | 700.23 kb | 2020-03-09 | |
風險管理政策 | 7.82 mb | 2020-12-18 | |
供應商管理政策 | 415.40 kb | 2021-12-23 | |
取得或處分資產處理程序 | 225.55 kb | 2022-06-14 | |
內部重大資訊處理作業程序 | 775.48 kb | 2023-02-03 | |
內部重大資訊處理作業程序實施細則 | 688.10 kb | 2023-02-03 | |
公司章程 | 234.62 kb | 2023-06-16 |
董事長 | 梁厚誼 | 2018.05.01 加入 | 擎發通訊科技財務長 美國南加州大學 (MBA/M.S.I.S.E) |
總經理 | 陳嘉修 | 2024.02.16 加入 | 宏觀微電子副總經理 交通大學 (EMBA) |
董事長 | 梁厚誼 |
|
董事 | 蘇志宏 | |
獨立董事 | 蔡榮棟 |
|
獨立董事 | JACK QI SHU (舒奇) |
|
獨立董事 | 李振福 |
本公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益,以及提升資訊透明度。
本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序,並且設置外部董事,以強化董事會之管理及監督機能。此外,本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則,建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之外部董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之審計委員會,亦能充分發揮審計委員會之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。為達成公司治理之目標,本公司董事會及審計委員會之主要任務包括:
訂定有效及適當之內部控制制度 | |
選擇及監督經理人 | |
審閱公司之管理決策及營運計畫 | |
審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果 | |
監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規 | |
規劃公司未來發展方向 | |
建立與維持公司形象及善盡社會責任 | |
選任會計師或律師等專家 |
本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
職 稱 | 姓 名 | 選任日期 |
獨立董事 (召集人及會議主席) | 蔡榮棟 | 111.06.14 |
獨立董事 | Jack Qi Shu (舒奇) | 111.06.14 |
獨立董事 | 黃大倫 | 111.06.14 |
本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,且委任人數不得少於三人,又因本公司依法設置獨立董事,故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
職 稱 | 姓 名 | 選任日期 |
召集人及會議主席 | 黃大倫 | 111.06.14 |
委員 | Jack Qi Shu (舒奇) | 111.06.14 |
委員 | 蔡榮棟 | 111.06.14 |
揚智科技今(8)日公告2015年12月份自結合併營收為新臺幣4億4仟4佰萬元,較前月增加27.2%,亦較去年同期增加36.9%;累計2015年全年自結合併營收為36億3仟2佰萬元,較去年同期減少21.9%。
揚智科技表示,12月份營收所展現的強勁成長動能,主要受惠於付費市場創下銷售佳績,特別是公司聚焦的新興區域付費運營商市場締造新猷,一舉推升月營收至年度新高水準;同時,第4季(10至12月)自結合併營收近11億1仟1佰萬元,較前季成長16.7%,亦創下年度最佳季度表現。
揚智科技目前正參與1月6~9日於美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展(CES 2016),期間展出如Cable、衛星、地面、混合型(Hybrid)機上盒與支援H.265等一系列晶片產品,亦包含與合作夥伴Zappware與NexGuard所攜手開發之方案,瞄準與付費電視運營商、數位影音內容服務商及ODM等更多的合作商機。
單位:新臺幣仟元;%
合併營收 |
2015年12月 |
2015年11月 |
增減金額 |
MoM |
月營收淨額 |
443,603 |
348,781 |
94,822 |
27.2% |
合併營收 |
2015年 |
2014年 |
增減金額 |
YoY |
12月份營收淨額 |
443,603 |
324,083 |
119,520 |
36.9% |
1至12月份累計營收淨額 |
3,631,593 |
4,647,395 |
(1,015,802) |
(21.9%) |
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
中國信託商業銀行代理部
100臺北市重慶南路一段83號5樓
Tel:02-6636-5566
13-08-2020 Hits:15787 2020-媒體中心 Mavis
台北,珠海–2020年3月16日–機上盒系統晶片領導廠商揚智科技中國子公司珠海市煊揚科技推出最新低功耗,高性價比的終端人工智能晶片G1,應用在語音控制的家電產品,搭上新冠肺炎疫情的新商機,非接觸式控制智能產品正在市場上迅速普...
Read more12-09-2019 Hits:9901 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月12日–機上盒 (set-top box) 系統晶片領導廠商揚智科技宣布將推出名為F6A新一代S2X解決方案。此方案將主攻印度、亞太、非洲和拉美的衛星市場。F6A 方案旨在滿足全球付費電視市場上對主流CAS(Condit...
Read more11-09-2019 Hits:10853 2019-媒體中心 Mavis
奧斯陸 挪威,台北 台灣–2019年9月11日– OTT電視軟體解決方案提供商Vewd和機上盒 (set-top box) 系統晶片領導廠商揚智科技宣布將在揚智M3528平台上進行Vewd Atom 的預先整合。這項突破性以雲端為基礎的方案...
Read more09-09-2019 Hits:9131 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月9日–機上盒 (set-top box) 系統晶片領導廠商揚智科技宣布將推出名為F2C(M2822)的新一代T2解決方案。此方案具有網絡功能、HEVC 和HDR,瞄準零售市場中T/T2/ISDBT市場區隔,並將於2019...
Read more06-09-2019 Hits:7990 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月6日–機上盒 (set-top box) 系統晶片領導廠商揚智科技宣布將於2019年9月13日至9月17日在IBC 2019 (International Broadcasting Convention 2019)展覽中...
Read more14-06-2019 Hits:8057 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年6月14日–機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技將於2019年6月18日至20日在新加坡參加2019亞洲國際通訊電信與資訊展 (CommunicAsia 2019)。揚智將於此次展覽呈現創新技術與新一代機...
Read more30-01-2019 Hits:11261 2019-媒體中心 Mavis
台北,諾伊達和首爾–2019年1月30日–機上盒(Set-Top Box)晶片領導廠商揚智科技與印度最大衛星電視(DTH)運營商Dish TV India Limited,以及韓國多媒體與家庭娛樂機上盒製造廠HANDAN共同宣布,透過在印度...
Read more25-01-2019 Hits:9210 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年1月25日–機上盒(Set-Top Box)系統晶片領導廠商揚智科技透過新一代機上盒F8(M3711C)系列晶片,進一步打入印度市場。揚智科技預期此高性價比晶片在今年將有更大規模的佈署。 F...
Read more