揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

2020/11/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2021年之年度内部稽核计划。
2020/10/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。
2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

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沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	沟通重点	审计委员会沟通情形及结果	独立董事建议及公司处理情形
2020.01.21	108年第4季内部稽核业务执行报告	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2020.03.18	审议本公司108年度「内部控制制度声明书」因应法令规定及作业单位执行现况，拟议修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2020.05.13	109年第1季内部稽核业务执行报告	审议通过后提报董事会	独立董事无其他建议
2020.08.05	109年第2季内部稽核业务执行报告	审议通过后提报董事会	独立董事建议：　1.针对第二季稽核报告缺失改善中之「研发循环」了解系为单一事件，建议应再加强研发人员之倡导公司处理情形　1.拟将窗体由新窗体取代并融入研发单位之作业流程中
2020.11.05	109年第2季内部稽核业务执行报告因应法令规定及作业单位执行现况，拟议修订本公司「诚信经营政策」及「从业人员道德准则」建立健全之险管理作业及降低公司营运潜在风险以强化公司治理，拟议新增「风险管理政策」订立110年度内部稽核计划	审议通过后提报董事会	独立董事建议：　1.因应疫情影响,子公司查核事项之内容及方式""应略加调整　2.「诚信经营政策」「从业人员道德准则」及「风险管理政策」应落实且加强全体员工之倡导与教育训练公司处理情形　1.目前子公司主要为百分百持有之子公司,主要交易内容亦较为简单，待后续子公司之交易产生变化,亦将加强及研拟不同之查核程序　2.将加强倡导并落实教育训练，且亦将""诚信""明订为公司之核心价值观

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通，就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论，若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期	沟通重点	沟通情形及结果	独立董事建议及公司处理情形
2020.11.05	民国109年度关键查核事项沟通近期法令更新	针对近期法令修正，进行沟通与了解	独立董事建议公司应留意「近期法令更新」内容与公司预计规画事宜之适法性。

Published in 2020-溝通情形

扬智科技(3041) 12月份合并营收2.02亿元

扬智科技今(10)日表示，12月份自结合并营收为新台币2亿2百万元，较前月增加14.56%，较去年同期增加4.27%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年11月	2019年10月	增減金額	MoM
月营收净额	202,083	176,404	25,679	14.56%
合并营收	2019年12月	2018年12月	增減金額	YoY
月营收净额	202,083	193,799	8,284	4.27%
合并营收	2019年1-12月	2018年1-12月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	2,011,515	2,412,587	(401,072)	(16.62)%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 12月 10 星期二

扬智科技(3041) 11月份合并营收1.76亿元

扬智科技今(10)日表示，11月份自结合并营收为新台币1亿七千六百万元，较前月增加17.44%，较去年同期减少4.88%%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年11月	2019年10月	增減金額	MoM
月营收净额	176,404	150,213	26,191	17.44%
合并营收	2019年11月	2018年11月	增減金額	YoY
月营收净额	176,404	185,458	(9,054)	(4.88)%
合并营收	2019年1-11月	2018年1-11月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,809,433	2,218,788	(409,355)	(18.45)%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 11月 08 星期五

扬智科技(3041) 10月份合并营收1.50亿元

扬智科技今(8)日表示，10月份自结合并营收为新台币1亿5千万元，较前月增加5.18%，较去年同期减少27.97%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年10月	2019年9月	增減金額	MoM
月营收净额	150,213	142,818	7,395	5.18%
合并营收	2019年10月	2018年10月	增減金額	YoY
月营收净额	150,213	208,537	(58,324)	(27.97)%
合并营收	2019年1-10月	2018年1-10月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,633,029	2,033,330	(400,301)	(19.69)%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 10月 09 星期三

扬智科技(3041) 9月份合并营收1.43亿元

扬智科技今(9)日表示，9月份自结合并营收为新台币1亿4千3百万元，较前月減少23.27%，较去年同期减少31.53%

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年9月	2019年8月	增減金額	MoM
月营收净额	142,818	186,134	(43,316)	(23.27)%
合并营收	2019年9月	2018年9月	增減金額	YoY
月营收净额	142,818	208,597	(65,779)	(31.53)%
合并营收	2019年1-9月	2018年1-9月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,482,815	1,824,793	(341,978)	(18.74)%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 9月 10 星期二

扬智科技(3041) 8月份合并营收1.86亿元

扬智科技今(10)日表示，8月份自结合并营收为新台币1亿8千6百万元，较前月增加16.78%，较去年同期减少19.60%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年8月	2019年7月	增減金額	MoM
月营收净额	186,134	159,394	26,740	16.78%
合并营收	2019年8月	2018年8月	增減金額	YoY
月营收净额	186,134	231,508	(45,374)	(19.60)%
合并营收	2019年1-8月	2018年1-8月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,339,997	1,616,196	(276,199)	(17.09)%

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 8月 12 星期一

扬智科技(3041) 7月份合并营收1.59亿元

扬智科技今(12)日表示，7月份自结合并营收为新台币1亿5千9百万元，较前月减少 19.67%，较去年同期减少 31.52%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年7月	2019年6月	增減金額	MoM
月营收净额	159,394	198,430	(39,036)	(19.67%)
合并营收	2019年7月	2018年7月	增減金額	YoY
月营收净额	159,394	232,767	(73,373)	( 31.52%)
合并营收	2019年1-7月	2018年1-7月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	1,153,863	1,384,688	(230,825)	(16.67%)

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 8月 06 星期二

2019年上半年法人说明会简报

Published in 焦點活動-2019

2019 8月 06 星期二

2019年上半年法人说明会录音档

2019年上半年法人说明会录音檔

Published in 焦點活動-2019

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2019 8月 06 星期二

扬智科技(3041)公布2019年上半年合并财务信息

扬智科技(3041 TT)今(8/6)日举行在线法人说明会，公布2019年上半年合并营业收入达新台币(以下同) 9亿9仟4佰万元，年减14%；合并营业毛利为307佰万元，与2018年上半年相较由26%上升至31%；合并营业费用为5亿7仟8佰万元，年减21个百分点；合并营业净损为271佰万元，与2018年上半年相较由-38%上升至-27%；合并税后净损为1亿9仟5佰万元，每股亏损为0.66元。

2019年上半年各终端产品占整体营收比重分别为零售机顶盒31%、付费电视机顶盒62%以及非机顶盒产品7%。

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2019 7月 22 星期一

扬智科技股份有限公司将于2019年8月6日召开2019年上半年度中文在线法人说明会

扬智科技股份有限公司 (代号：3041) 将于2019年8月6日(星期二)下午4点30分举行2019年上半年度中文在线法人说明会，由董事长暨发言人梁厚谊主持，会中将报告本公司季度营运成果及答复在线与会者提问。有意参加者，可透过因特网连结参加在线法人说明会，参加方式说明如下：

网络广播

请连至以下网址：http://www.zucast.com/webcast/ps6TAJc3

本次在线法说会信息亦可至本公司网站http://www.alitech.com 查询；会议简报将于法说会后上传公开信息观测站与公司网站；欲重听会议录音信息者，请于当日19:00后至以下网址:http://www.zucast.com/webcast/ps6TAJc3

若您有任何问题，请于法说会召开前拨打(02)8752-2000与我们的投资人关系专人联络。

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2019 7月 10 星期三

扬智科技(3041) 6月份合并营收1.98亿元

扬智科技今(10)日表示，6月份自结合并营收为新台币1亿9千8百万元，较前月增加 76.09%，较去年同期减少 7.18%。

单位：新台币仟元；%

合并营收	2019年6月	2019年5月	增減金額	MoM
月营收净额	198,430	112,687	85,743	76.09%
合并营收	2019年6月	2018年6月	增減金額	YoY
月营收净额	198,430	213,783	(15,353)	( 7.18%)
合并营收	2019年1-6月	2018年1-6月	增減金額	YoY
当年度累计营收净额	994,469	1,151,921	(157,452)	(13.67%)

注: 以上数字系内部自结数，未经会计师查核；合并之个体，包括扬智科技及其子公司

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2019 6月 13 星期四

年报-2019

Written by Samuel

	2018 年报	Download Open	2.88 mb	2019-06-11

Published in 年報

2020/11/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2021年之年度内部稽核计划。
2020/10/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。
2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

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历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

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