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2019-溝通情形

2019-溝通情形 (1)

2019 1月 24 星期四

沟通情形

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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期溝通重點
2019.01.24
  • 107年第4季内部稽核业务执行报告
2019.03.25
  • 107年度「内部控制制度声明书」
2019.04.29
  • 108年第1季内部稽核业务执行报告
2019.07.19
  • 108年第2季内部稽核业务执行报告
2019.11.13

  • 108年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立109年度内部稽核计划



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期溝通重點
2019.01.24

  • 民国107年度关键查核事项沟通

  • IFRS 16 租赁开帐金额

  • 近期法令更新

Published in 2019-溝通情形
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