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公司治理 (25)

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2020-溝通情形 (1)

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2020 7月 03 星期五

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

Written by Samuel

本公司董事采候选人提名制，每届任期三年，董事之选任，除法令或章程另有规定者外，应依本公司「董事选举办法」办理。

本公司董事之选任，应考虑董事会之整体配置，董事会成员组成应考虑多元化，并视本身运作、营运型态及发展需求，拟订适当之多元化方针；至于独立董事之部分，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，公司将依法聘任独立董事，加强公司治理。

本公司董事会成员应普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力

本公司透过下列方式进行董事接班人选规划：

现任董事推荐适当人选
股东推荐之董事人选
依董事会绩效评估结果做为提名董事续任之参考依据

本公司为强化董事行使职能之效能，将与时俱进，随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求，遴选安排适当之进修课程，提升董事专业知识。

本公司处长级以上员工皆视为重要管理阶层，已制定管理阶层职务代理人机制，平时藉由执行不同项目任务、定期读书会及培训课程，培养管理知识、管理技能及管理领导等技能，提升员工素质，培养多方位管理人才，以利传承。另，公司尚运用既有的绩效考核制度与员工职务轮调发展计划，评估与审核公司未来于不同职能的合适接班人选，以利公司未来发展。公司除留才外，同时亦对外召募优秀人才，利用内外的人才汇集，增加公司接班人选的广度与深度。

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2020 1月 22 星期三

董事会重要决议事项 2020

Written by Samuel

2020/11/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2021年之年度内部稽核计划。
2020/10/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。
2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

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2020 1月 22 星期三

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通，互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形，或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告，并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期

溝通重點

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2020.11.05	民国109年度关键查核事项沟通
2020.01.21	民国108年度关键查核事项沟通

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2019 3月 19 星期二

董事会重要决议事项 2019

Written by Samuel

2019/11/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2020年之年度内部稽核计划。核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。核准2019年员工认股权凭证授予名单。
2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
2019/03/25	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2018年度财务报表。核准2018年度营业报告书。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订「公司章程」部份条文。核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。
2019/01/24	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2019年全年度财务预算。

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2019 1月 24 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2019.01.24	107年第4季内部稽核业务执行报告
2019.03.25	107年度「内部控制制度声明书」
2019.04.29	108年第1季内部稽核业务执行报告
2019.07.19	108年第2季内部稽核业务执行报告
2019.11.13	108年第3季内部稽核业务执行报告订立109年度内部稽核计划

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2019.01.24	民国107年度关键查核事项沟通 IFRS 16 租赁开帐金额近期法令更新

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2018 7月 26 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2018.02.08	106年第4季内部稽核业务执行报告
2018.03.28	106年度「内部控制制度声明书」
2018.05.11	107年第1季内部稽核业务执行报告
2018.08.13	107年第2季内部稽核业务执行报告
2018.11.13	107年第3季内部稽核业务执行报告订立108年度内部稽核计划

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	溝通重點
2018.02.08	民国106年度关键查核事项沟通 IFRS 9 金融工具与IFRS 16租赁之影响

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2018 2月 08 星期四

董事会重要决议事项 2018

Written by Samuel

2018/11/13	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	订立2019年度内部稽核计划。
2018/08/13	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准员工留任与激励方案。
2018/05/14	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2017年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2018/03/28	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2017年度财务报表核准2017年度营业报告书核准召集2018年度股东常会召开相关事宜核准本公司财务长暨总部功能单位主管聘任核准2018年度财务预算

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2017 6月 29 星期四

沟通情形

Written by Samuel

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

日期	沟通重点
2017.01.24	105年第4季内部稽核业务执行报告
2017.03.17	105年度「内部控制制度声明书」
2017.05.04	106年第1季内部稽核业务执行报告
2017.08.11	106年第2季内部稽核业务执行报告
2017.11.14	106年第3季内部稽核业务执行报告订立107年度内部稽核计画

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

日期	沟通重点
2017.01.24	新式查核报告(审计准则公报第五十七号)简介民国105年度关键查核事项沟通

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2017 5月 09 星期二

投资者问与答

Written by Samuel

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2017 1月 24 星期二

董事会重要决议事项 2017

Written by Samuel

2017/01/24	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准经理人2016年度绩效奖金发放核准2017年全年度财务预算
2017/03/17	应到人数7人请假人数1人实到人数6人	修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。核准2016年度财务报表。核准2016年度营业报告书。通过实施买回库藏股。核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。

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2016 9月 29 星期四

联系我们

Written by Samuel

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2016 9月 29 星期四

投资者资讯联系我们

Written by Samuel

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2012

Written by Samuel

2012/10/25	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 因应国际会计准则规范，修订本公司相关内部控制程序。 (2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。 (3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。 (4) 修订本公司「董事会议事规范」。 (5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。 (6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。 (7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权，增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。
2012/10/05	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。
2012/08/03	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 2012年第三季度财务预测案。 (3) 修订本公司「背书保证作业程序」。 (4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。 (5) 委任新任独立董事沈修平担任本公司审计委员会委员。 (6) 董事薪资报酬案。 (7) 限制型股票核发员工及股数案。 (8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。
2012/07/10	应到人数 7人请假人数 0人实到人数 7人	(1) 订定2011年度现金股利配息基准日。
2012/06/20	应到人数 7人请假人数 0人实到人数 7人	(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长 (2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制
2012/05/07	应到人数 5人请假人数 0人实到人数 5人	(1) 提请股东常会补选非独立董事一席。 (2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长
2012/04/23	应到人数 6人请假人数 0人实到人数 6人	(1) 核准2011年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3) 修订「董事选举办法」部份条文。 (4) 修订「公司章程」部份条文。 (5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。 (6) 2012年第二季度财务预测案。 (7) 增订本公司经理人之定义。 (8) 董事及经理人之绩效评估案。 (9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。 (10) 经理人2012年度调薪案。 (11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放，提请讨论案。 (12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。 (13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。 (14) 增列2012年股东常会议案。
2012/04/02	应到人数 6人请假人数 1人实到人数 5人	(1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。 (2) 核准增列2012年股东常会议案。 (3) 独立董事提名候选人名单审查案。
2012/02/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。 (2) 核准召售2012年度股东常会，并订于六月二十日上午九点举行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。 (4) 核准本公司财务长任用案。 (5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。 (6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。 (7) 核准2012年本公司全年度财务预算。

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2016 8月 30 星期二

董事会重要决议事项 2013

Written by Samuel

2013/11/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。
2013/09/06	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。
2013/08/13	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。 (2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。 (4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。 (5) 核准董事2012年度董事酬劳案。
2013/06/25	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 (2) 委任新任独立董事林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。 (3) 委任新任独立董事舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。
2013/05/13	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 审查董事提名候选人名单。 (2) 解除新任董事竞业禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈余分配案，将呈送股东会承认。 (4) 增列2013年股东常会议案。 (5) 2013年第一季度之合并财务报表案。 (6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。 (7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。
2013/03/29	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。 (3) 核准董事提名候选人名单审查案。 (4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。 (6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。
2013/02/08	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案
2013/01/31	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	(1) 核准2013年本公司全年度财务预算 (2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。 (3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。

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2020/11/05	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2021年之年度内部稽核计划。
2020/10/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准移转部份营业使用资产予子公司扬智电子科技（中国）有限公司。核准发行限制员工权利新股100,000股及其授予员工名册。核准发行员工认股权凭证330,000单位及其授予员工名册。
2020/07/02	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「2020度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准发行员工认股权凭证4,255,000单位及其授予员工名册。核准发行限制员工新股1,900,000股及其授予员工名册。
2020/05/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「审计委员会组织规范」。修订「董事会议规范」。核准2020年度财务预算更新案暨据以调整之健全营运计划书。
2020/04/29	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。修订「2020年度第1次限制员工权利新股及其认股办法」部份条文。修订「2019年度第1次员工认股权凭证发行及认股办法」部份条文。核准办理私募普通股案。增列2020年度股东常会议案。核准发行2020年度第1次员工认股权凭证。
2020/03/18	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准黄惠嫆女士担任本公司内部稽核主管，上述人事案于4/15生效。核准2019年度营业报告书。核准2019年度财务报表。核准2019年度亏损拨补，将呈送股东会承认。修订「公司章程」部份条文。核准召集2020年度股东常会。核准买回本公司股份转让予员工。核准发行员工认股权凭证500,000单位及其授予员工名册，提请讨论。
2020/01/21	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2020年全年度财务预算。

2019/11/13	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	订立2020年之年度内部稽核计划。核准发行2020年度限制员工权利新股及其认股办法。核准2019年员工认股权凭证授予名单。
2019/09/25	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准总经理任用与原总经理转任执行长案，上述人事案于10/1生效。核准发行2019年度员工认股权凭证与认股办法案。
2019/07/19	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	核准2019年更新后全年度财务预算暨健全营运计划书。修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准结束子公司ALi Europe Sàrl营运并办理清算。
2019/06/11	应到人数5人请假人数0人实到人数5人	全体出席董事一致推举梁厚谊女士担任本公司董事长。委任独立董事黄大伦先生、独立董事舒奇先生和独立董事蔡荣栋先生担任本公司薪资报酬委员会委员。核准本公司财务长暨财务主管任用案。
2019/04/39	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	修订「买回股份转让员工办法」部份条文。核准2018年度亏损拨补，将呈送股东会承认。核准办理减资弥补亏损，将呈送股东会承认。审查董事提名候选人名单。解除新任董事竞业禁止之限制。核准财务长转任总经理案。
2019/03/25	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2018年度财务报表。核准2018年度营业报告书。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订中国子公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。修订「公司章程」部份条文。核准召集2019年度股东常会及股东提案相关事宜。
2019/01/24	应到人数6人请假人数0人实到人数6人	核准2019年全年度财务预算。

2017/01/24	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准经理人2016年度绩效奖金发放核准2017年全年度财务预算
2017/03/17	应到人数7人请假人数1人实到人数6人	修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。订定中国子公司「取得或处分资产处理程序」。修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。修订「背书保证作业程序」部份条文。收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。核准2016年度财务报表。核准2016年度营业报告书。通过实施买回库藏股。核准召集2017年度股东常会及股东提案相关事宜。
2017/05/04	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准2016年度亏损拨补，将呈送股东会承认。
2017/08/11	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	核准与创维数字成立合资公司案。核准财务长辞任，上述辞任案于8/19生效。
2017/11/14	应到人数7人请假人数0人实到人数7人	修订「董事会议规范」。修订「审计委员会组织规范」。订立2018年度内部稽核计画。

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董事会成员接班规划

重要管理阶层接班规划

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要：

历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要：

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