About ALi

单位：新台币元

本公司治理以保障股东权益为最大目标。依据政府法令相关规定召集股东大会并依合法程序进行，以透明方式让全体股东可以随时掌握公司动态。

本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。

本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置外部董事，以强化董事会之管理及监督机能。此外，本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则，建立完备之资讯揭露制度，提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统，以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之外部董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。选任之审计委员会，亦能充分发挥审计委员会之功能，以加强公司之风险管理，及财务营运之控制。为达成公司治理之目标，本公司董事会及审计委员会之主要任务包括：

董事会成员

审计委员会

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括：

• 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
• 稽核及会计政策与程序
• 涉及董事自身利害关系之事项
• 重大之资产或衍生性商品交易
• 重大之资金贷与、背书或提供保证
• 募集或发行有价证券
• 签证会计师之委任、解任或报酬
• 财务、会计或内部稽核主管之任免
• 财务报表

审计委员会成员

审计委员会工作重点及运作情形

薪资报酬委员会

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，薪资报酬委员会成员由董事会决议委任，且委任人数不得少于三人，又因本公司依法设置独立董事，故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次，有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。

薪资报酬委员会成员

薪酬酬委员职责及运作情形

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本公司内部稽核为独立单位，隶属于董事会，负责评估公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性、及有效性，为达以上目标，稽核单位依据年度稽核计划查核公司内部作业及子公司监督与管理，除汇整稽核结果列席定期(每季)或不定期之董事会例行会议报告外，并视需要不定期向董事长及总经理报告。

本公司内部稽核单位配置专任之稽核人员，稽核人员之任免,薪资报酬及绩效考评,除稽核主管之任免依法令规定由审计委员会及董事会核定外,其余项目均依本公司"公司治理实务守则第三条之规定，由稽核主管签报董事长核定。

内部稽核人员除符合金管会规定之适用资格外，每年依规定参加专业机构举办之持续进修，以确保其适任性。年度稽核工作主要是依据董事会通过之稽核计划执行，该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订，另视需要执行项目稽核或复核，以提供管理阶层了解内部控制制度之实施情形及潜在可能缺失。

稽核单位每年督促内部各单位与子公司自行检查内部控制制度之有效性，再由稽核单位复核各单位及子公司之自行检查表，作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。