揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

2015/12/22	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)核准本公司營運長任用案。 (2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。 (3)核准本公司總經理薪資報酬。
2015/11/12	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (3)核准本公司總經理任用案。
2015/07/30	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)通過實施買回庫藏股。 (2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。 (3)核准2014年度董事酬勞案。
2015/05/14	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)核准2014年度盈餘分配，將呈送股東會承認。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。
2015/03/17	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)核准2014年度財務報表案。 (2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2015/01/23	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	(1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。 (3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。 (4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。

發佈於公司治理

2016 五月 23 週一

董事會重要決議事項 2016

作者 Samuel

2016/11/11	應到人數7人請假人數0人實到人數7人	1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。 2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 3.修訂本公司「會計制度」。
2016/08/12	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。
2016/07/08	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 2.委任新任獨立董事林寬照、舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 3.核准本公司執行副總任用案。 4.通過實施買回庫藏股。
2016/05/13	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	1. 核准2015年度虧損撥補，將呈送股東會承認 2. 審查董事提名候選人名單。 3. 解除新任董事競業禁止之限制。
2016/03/29	應到人数7人請假人数1人實到人数6人	1. 核准2015年度財務報表。 2. 核准2015年度營業報告書。 3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。 5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
2016/01/29	應到人数7人請假人数0人實到人数7人	1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。 2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。 3. 核准2016年本公司全年度財務預算。

發佈於公司治理

2016 五月 23 週一

內部稽核

作者 Samuel

內部稽核職責

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會；除在董事會報告外，並每季或必要時向董事長及審計委員會報告，除會議進行溝通外，稽核主管與獨立董事亦隨時視需要直接相互聯繫與溝通，維持良好互動關係。內部稽核人員為專任人員，且具有國際內部稽核師資格，並完成申報內部稽核人員證書資料。

內部稽核單位依稽核計畫執行工作，此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過。稽核計畫執行的成果，會定期或必要時向審計委員會及董事會報告，以瞭解內部控制制度之實施情形及潛在可能缺失。

內部稽核每年督促內部各單位與子公司自行檢查內部控制制度之有效性，再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查表，作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

內部稽核人員任免

內部稽核人員除符合金管會規定之適用資格外，每年依規定參加專業機構舉辦之持續進修，以確保其適任性。

內部稽核人員之考評，依相關法令及本公司「員工績效管理辦法」定期考評，簽報至董事長核定，內部稽核人員之薪資報酬，示由董事長核定。

發佈於公司治理

2016 五月 23 週一

規章辦法

作者 Samuel

本公司建立完備之資訊揭露制度，提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。

公司從業人員道德準則	9.38 mb	2020-12-18
公司治理實務守則	583.16 kb	2021-12-23
薪酬委員會組織規程	225.43 kb	2023-03-10
誠信經營守則	11.56 mb	2020-12-18
背書保證作業程序	110.45 kb	2019-06-13
資金貸與他人作業程序	112.80 kb	2019-06-13
資訊安全政策	700.23 kb	2020-03-09
風險管理政策	7.82 mb	2020-12-18
供應商管理政策	415.40 kb	2021-12-23
取得或處分資產處理程序	225.55 kb	2022-06-14
內部重大資訊處理作業程序	775.48 kb	2023-02-03
內部重大資訊處理作業程序實施細則	688.10 kb	2023-02-03
公司章程	234.62 kb	2023-06-16
防範內線交易管理辦法	625.59 kb	2024-10-25
防範內線交易管理實施細則	669.23 kb	2024-10-25
智慧財產權管理辦法	609.84 kb	2025-01-21
董事會議事規範	3.25 mb	2025-02-05
審計委員會組織規程	2.76 mb	2025-02-05
永續發展實務守則	2.99 mb	2025-04-15
關係人相互間財務業務相關作業規範	136.76 kb	2026-01-06
違反從業道德行為檢舉制度	611.28 kb	2026-03-09

發佈於公司治理

2016 五月 23 週一

董事會成員多元化

作者 Samuel

依據本公司「公司治理實務守則」第19條，董事會成員組成應考量多元性，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營業型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力

2. 會計及財務分析能力

3. 經營管理能力

4. 危機處理能力

5. 產業知識

6. 國際市場觀

7. 領導能力

8. 決策能力

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事比率為43%。

董事多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
>1/2獨立董事席次連續任期不逾3屆	本公司三席獨立董事連續任期不超過三屆。
兼任經理人之董事<董事席次1/3	本公司董事席次共七席，僅總經理兼任本公司法人董事代表人，未逾董事席次1/3。
獨立董事兼任其他公司董事(獨立董事)或監察人不超過五家	三位獨立董事均無此情形。
董事具備多元背景及專業能力	董事具備不同專業背景：包含半導體產業、科技產業、電腦產業、金融產業、財務會計等。
主要股東席次2席	本公司未有持股5%以上之主要股東。

董事會多元化落實情形如下：

	職稱	性別	年齡	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
宇全智聯股份有限公司代表人：凃俊光	董事長	男	41~50歲
宇全智聯股份有限公司代表人：莊仁川	董事	男	41~50歲
宇全智聯股份有限公司代表人：連建欽	董事	男	51~60歲
謝承學	董事	男	51~60歲
蔣南虹	獨立董事	男	61~70歲
蔡昆洲	獨立董事	男	41~50歲
劉奎毅	獨立董事	男	41~50歲

發佈於董事資料

董事會與功能性委員會

作者 Samuel

公司業已依循台灣證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度。對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度。

本公司落實公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置外部董事，以強化董事會之管理及監督機能。此外，本公司亦秉持正確、及時、公平揭露之原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之外部董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。選任之審計委員會，亦能充分發揮審計委員會之功能，以加強公司之風險管理，及財務營運之控制。為達成公司治理之目標，本公司董事會及審計委員會之主要任務包括：

訂定有效及適當之內部控制制度
選擇及監督經理人		選擇及監督經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫		審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果		審閱公司之財務目標 ‧監督公司之營運結果
監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規		監督及處理公司所面臨之風險 ‧確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向		規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任		建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師或律師等專家		選任會計師或律師等專家

董事長	宇全智聯股份有限公司代表人：凃俊光	本公司董事長
董事	宇全智聯股份有限公司代表人：莊仁川	本公司董事
董事	宇全智聯股份有限公司代表人：連建欽	本公司執行長暨總經理
董事	謝承學	衡法律師事務所主持律師
獨立董事	蔣南虹	馬來西亞商比亞微機電CEO
獨立董事	蔡昆洲	尚澄法律事務所主持律師
獨立董事	劉奎毅	旭正聯合會計師事務所合夥會計師

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
稽核及會計政策與程序
涉及董事自身利害關係之事項
重大之資產或衍生性商品交易
重大之資金貸與、背書或提供保證
募集或發行有價證券
簽證會計師之委任、解任或報酬
財務、會計或內部稽核主管之任免
財務報表

職稱	姓名	選任日期
獨立董事 (召集人及會議主席)	蔣南虹	114.06.30
獨立董事	蔡昆洲	114.06.30
獨立董事	劉奎毅	114.06.30

	114年工作重點及運作情形	Download Open	173.28 kb	2026-01-22

本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，且委任人數不得少於三人，又因本公司依法設置獨立董事，故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

職稱	姓名	選任日期
召集人及會議主席	蔣南虹	114.06.30
委員	蔡昆洲	114.06.30
委員	劉奎毅	114.06.30

	114年職責及運作情形	Download Open	127.42 kb	2026-01-27

發佈於公司治理

2016 五月 21 週六

複製揚智科技(3041) 12月份合併營收4.4億元創全年新高，月增27%，年增37%

作者 Samuel

揚智科技今(8)日公告2015年12月份自結合併營收為新臺幣4億4仟4佰萬元，較前月增加27.2%，亦較去年同期增加36.9%；累計2015年全年自結合併營收為36億3仟2佰萬元，較去年同期減少21.9%。

揚智科技表示，12月份營收所展現的強勁成長動能，主要受惠於付費市場創下銷售佳績，特別是公司聚焦的新興區域付費運營商市場締造新猷，一舉推升月營收至年度新高水準；同時，第4季(10至12月)自結合併營收近11億1仟1佰萬元，較前季成長16.7%，亦創下年度最佳季度表現。

揚智科技目前正參與1月6~9日於美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展(CES 2016)，期間展出如Cable、衛星、地面、混合型(Hybrid)機上盒與支援H.265等一系列晶片產品，亦包含與合作夥伴Zappware與NexGuard所攜手開發之方案，瞄準與付費電視運營商、數位影音內容服務商及ODM等更多的合作商機。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2015年12月	2015年11月	增減金額	MoM
月營收淨額	443,603	348,781	94,822	27.2%
合併營收	2015年	2014年	增減金額	YoY
12月份營收淨額	443,603	324,083	119,520	36.9%
1至12月份累計營收淨額	3,631,593	4,647,395	(1,015,802)	(21.9%)

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

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2016 五月 20 週五

股務代理機構

作者 Samuel

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中國信託商業銀行代理部

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