董事會重要決議事項 2024

2024/11/08
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過114年度內部稽核計畫。

  • 核准通過113年第3季度財務報告。

  • 核准通過稽核主管聘任案。

2024/08/13
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過113年第2季合併財務報表案。

2024/06/28
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過會計主管聘任案。

  • 核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。

2024/05/31
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過財務主管及公司治理主管派任案。

  • 核准通過代理發言人派任案。

2024/05/08
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過113年第1季度財務報告案。

  • 核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。

  • 核准通過辦理113年私募有價證券案。

  • 核准通過資訊安全專責主管派任案。

2024/03/19
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過授權本公司董事長或其指定之人,與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。

2024/03/14
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過112年度財務報表。

  • 核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。

  • 核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。

2024/02/27
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。

2024/02/06
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。

  • 核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。

  • 核准通過會計主管聘任案。

  • 核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。

2024/01/29
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。

2024/01/02
  • 應到人數5人
  • 請假人數0人
  • 實到人數5人

  • 核准通過113年度財務預算。

  • 核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。

  • 核准通過解除新任董事競業行為限制。

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