揚智科技 ALi Tech

Samuel

2020 一月 22 週三

董事會重要決議事項 2020

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

發佈於公司治理

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2020 一月 22 週三

溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.01.21	108年第4季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.03.18	審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.05.13	109年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.08.05	109年第2季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.針對第二季稽核報告缺失改善中之「研發循環」了解係為單一事件，建議應再加強研發人員之宣導公司處理情形　1.擬將表單由新表單取代並融入研發單位之作業流程中
2020.11.05	109年第2季內部稽核業務執行報告因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「誠信經營政策」及「從業人員道德準則」建立健全之險管理作業及降低公司營運潛在風險以強化公司治理，擬議新增「風險管理政策」訂立110年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.因應疫情影響,子公司查核事項之內容及方式"應略加調整　2.「誠信經營政策」「從業人員道德準則」及「風險管理政策」應落實且加強全體員工之宣導與教育訓練公司處理情形　1.目前子公司主要為百分百持有之子公司,主要交易內容亦較為簡單，待後續子公司之交易產生變化,亦將加強及研擬不同之查核程序　2.將加強宣導並落實教育訓練，且亦將"誠信"明訂為公司之核心價值觀

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.11.05	民國109年度關鍵查核事項溝通近期法令更新	針對近期法令修正，進行溝通與了解	獨立董事建議公司應留意「近期法令更新」內容與公司預計規畫事宜之適法性。

發佈於 2020-溝通情形

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2020 一月 16 週四

2020 媒體中心

2020 八月 13 週四揚智科技子公司煊揚科技推出語音智能晶片，帶動智能防疫商機

發佈於新聞動態

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2019 六月 13 週四

年報-2019

	2019 年報	Download Open	2.88 mb	2019-06-11

發佈於年報

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2019 六月 13 週四

年報-2018

	2018 年報	Download Open	2.85 mb	2018-06-22

發佈於年報

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2019 五月 10 週五

股東大會-2019

本公司治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行，以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

開會通知書	Download Open	914.26 kb	2019-05-10
股東議事手冊	Download Open	1.20 mb	2019-05-10
議事錄	Download Open	1.68 mb	2019-08-06

發佈於股東大會

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2019 五月 07 週二

財報-2019

第二季合併財報	Download Open	2.39 mb	2019-08-07
第三季合併財報	Download Open	2.48 mb	2019-11-14
第四季合併財報	Download Open	3.88 mb	2020-03-30
第一季合併財報	Download Open	2.28 mb	2019-05-07

發佈於財報

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2019 五月 06 週一

每季營運-2019

第二季	Download	147.04 kb	2019-08-07
第三季	Download	149.08 kb	2019-11-14
第四季	Download	147.02 kb	2020-03-30
第一季	Download	142.64 kb	2019-05-11

發佈於每季營運

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2019 五月 03 週五

2019 焦點活動

2019 八月 06 週二 2019年上半年法人說明會簡報
2019 八月 06 週二 2019年上半年法人說明會錄音檔

發佈於新聞與活動

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2019 三月 19 週二

董事會重要決議事項 2019

2019/11/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2020年之年度內部稽核計畫。核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。核准2019年員工認股權憑證授予名單。
2019/09/25	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准總經理任用與原總經理轉任執行長案，上述人事案於10/1生效。核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。
2019/07/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。
2019/06/11	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。核准本公司財務長暨財務主管任用案。
2019/04/29	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准2018年度虧損撥補，將呈送股東會承認。核准辦理減資彌補虧損，將呈送股東會承認。審查董事提名候選人名單。解除新任董事競業禁止之限制。核准財務長轉任總經理案。
2019/03/25	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2018年度財務報表。核准2018年度營業報告書。修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂「背書保證作業程序」部份條文。修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。
2019/01/24	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2019年全年度財務預算。

發佈於公司治理

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第 6 頁，共 24 頁

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2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

2019/11/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2020年之年度內部稽核計畫。核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。核准2019年員工認股權憑證授予名單。
2019/09/25	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准總經理任用與原總經理轉任執行長案，上述人事案於10/1生效。核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。
2019/07/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。
2019/06/11	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。核准本公司財務長暨財務主管任用案。
2019/04/29	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准2018年度虧損撥補，將呈送股東會承認。核准辦理減資彌補虧損，將呈送股東會承認。審查董事提名候選人名單。解除新任董事競業禁止之限制。核准財務長轉任總經理案。
2019/03/25	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2018年度財務報表。核准2018年度營業報告書。修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂「背書保證作業程序」部份條文。修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。
2019/01/24	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2019年全年度財務預算。

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