Investor Relations

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司獨立董事定期與內部稽核主管於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。會計師就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題向獨立董事報告，並在必要時安排會議討論。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

目的

為致力維護員工基本人權，塑造人權充分保障環境，認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約，並要求合作廠商營運活動，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，使公司內、外部的成員，均能獲得公平而有尊嚴的對待，特訂定本政策。

支持國際人權公約

在人權部分，本公司支持聯合國《全球盟約》原則，支持並尊重國際人權、確保公司內部不違反人權、不與違反人權者同流合污。 在勞工部分，本公司配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》所揭櫫之目標，禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。 在環境部分，本公司致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故的發生，降低職災的風險，保障員工的安全並促進身心健康。

尊重職場人權

本公司落實職場多元性，不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員為由，而為差別待遇或任何形式之歧視，共同致力營造一個有尊嚴、安全、平等、免於騷擾的工作環境。

多元溝通管道

為提供正向勞資關係與和諧的職場環境，定期舉辦員工大會及每季定期召開勞資會議、鼓勵員工提出各項建言，確保員工之勞動權益。

落實資訊安全

本公司為保障人權隱私，對於員工、應聘人員及客戶資料之存取、處理、傳輸、保存以及人員與設備之安全，均已完整管控，對於相關應用系統開發設計與維護、資料庫、網路、個人電腦、儲存媒體等各層面均有採取相關安全維護與管控措施，

施行及修正

本政策經總經理核定後公告施行，修正時亦同。

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，明確要求本公司及各子公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以公平與透明之方式進行商業活動；本於誠信經營原則，促進企業社會責任之落實，並將相關內容編製為線上教育訓練教材，向全體董事、經理人及同仁宣導並要求確實遵循，且應定期(每年至少一次)由公司指定之推動誠信經營之專責單位主管(法務主管兼任)向董事會彙報當年度執行狀況。

本公司業已於109年度經董事會通過依據現行法規修訂之「誠信經營守則」、「公司從業人員道德準則」，並由總經理主持之處級主管會議展開全面性之宣示，將「誠信」列為公司企業文化及核心價值之首，藉由處級單位主管擴及全體同仁完成此項宣導課程；113年度舉辦誠信經營相關之教育訓練包含「防範內線交易實務短片」相關課程約86人次；另，於112年1月初經董事會通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序實施細則」並由處理內部重大資訊專責單位落實執行「內部重大資訊處理作業程序實施細則」中之「避免內線交易提醒時機」;針對「內部重大資訊處理作業程序」第2.1條保密防火牆之人員以電子郵件方式或其他適當方式提醒避免內線交易。並由公司指定之推動誠信經營專責單位主管113年定期向董事會彙報當年度實際執行情況及預計明年度落實執行誠信經營之計畫及進度。

本公司於113年度並無接獲違反誠信與從業道德相關（商業倫理、貪腐、賄絡或從事內線交易）等之檢舉案件，或因誠信相關事由而遭主管機關重大裁罰之情形。

檢舉管道

揚智科技從業人員道德準則提供以下檢舉管道，對於檢舉人之個人資料及檢舉內容，本公司將依法予以保密，並採取適當之保護措施。

1.電話舉報 : 02-8752-2000#2051 稽核主管

2.電子郵件舉報 : Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 (自動轉發稽核主管)

3.投函舉報 : 台北市內湖區內湖路一段246號6樓 揚智科技 稽核主管

一、用電及碳排放統計

本公司2023用電量下降約1.16%，符合碳排量每年減少1%之目標。長期規劃透過照明省電方案及引進綠色能源達到零碳排目標。

2022年-2023年用電量及碳排放統計表

二、水資源利用及碳排放統計

本公司取水100%來自台灣自來水公司，透過節水設備機制2023年用水量下降約19.24%，未來將透過綠色生活方案持續朝降低水資源消耗目標邁進。

2022年-2023年用水量及碳排統計表

三、廢棄物總重量統計

本年度廢棄物與2022年相較略為減少，透過圾垃分類及回收降底廢棄物數量及宣導減少一次性容器之使用。

 2022年-2023年廢棄物總重量統計表

四、節能滅碳及溫室氣體減量策略

本公司於節能滅碳目前制定管理措施如下：

1. 空調主機更新時採用制冷效率好的設備，並加裝變頻節能設備以節省電力，空調主機裝設定時系統，自動開關空調設備。
2. 洗手檯採用省水裝置，避免不必要浪費。
3. 推動辦公室午休關燈減少用電量。
4. 公司作業流程電子化、無紙化。
5. 規劃更換高耗電設備推動辦公室照明省電及設備減量方案