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公司治理 (33)

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2024-溝通情形 (1)

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2024 十月 24 週四

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2024.03.14 審計委員會	112年第4季內部稽核業務執行報告暨會計師發函建議修訂內控事項審議本公司112年度「內部控制制度聲明書」審議本公司修訂「內部控制制度」部分條文	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2024.05.08 審計委員會	113年第一季內部稽核業務執行報告暨112年第四季度缺失改善追蹤報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2024.08.13 審計委員會	113年第二季內部稽核業務執行暨第一季度缺失改善追蹤報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2024.11.08 審計委員會	113年第三季內部稽核業務執行暨第二季度缺失改善追蹤報告訂立114年度內部稽核計畫審議本公司修訂「內部控制制度」部分條文	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2024.11.08	民國113年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫關鍵查核事項之初步看法	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。
2024.12.18	民國113年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段會計師之獨立性及適任性	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2024-溝通情形

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2024 十月 22 週二

智慧財產管理計畫_2024

作者 Samuel

公司擬定智慧財產策略，結合公司營運目標與研發資源，建立智慧財產權管理，創造公司價值的運作模式，創造企業或組織競爭力。

本公司的智慧財產策略主要包括專利版圖佈署策略，營業秘密保護策略、積體電路佈局權申請策略，以及商標註冊佈局策略。專利版圖佈署策略包括專利版圖佈署戰略、攻擊型專利布局、專利申請版圖擴展與專利總數清點整編，保護公司研發成果。

營業秘密保護策略包括記錄實行經濟效益、管理專案保密義務，建置營業秘密清單與內部及外部侵權偵測，保護營業秘密。
積體電路佈局權申請策略包括配合產品開發藍圖及授權補助收益，挑選積體電路佈局權使用國家，積極申請積體電路佈局權。
商標註冊佈局策略包括提早確認商標使用意圖，事先申請商標註冊，並持續收集商標使用證據。

本公司已將智慧財產管理計畫當年度執行情形暨次年度智慧財產管理重點等相關事項，於第十一屆第十四次（109年12月22日）董事會前進行報告。

發佈於公司治理

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2024 一月 19 週五

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27 審計委員會	111年第4季內部稽核業務執行報告審議本公司111年度「內部控制制度聲明書」審議本公司修訂「內部控制制度」部分條文	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.05.05 審計委員會	112年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.08.08 審計委員會	112年第二季內部稽核業務執行暨第一季度缺失改善追蹤報告 112年上半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2023.11.08 審計委員會	112年第三季內部稽核業務執行暨第二季度缺失改善追蹤報告 112年下半年度內部稽核執行專案查核事項說明報告訂立113年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2023.03.27	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段段溝通計畫 111年度關鍵查核事項	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。
2023.11.08	民國112年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫關鍵查核事項之初步看法會計師之獨立性	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2023-溝通情形

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2023 四月 18 週二

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2022.03.24 審計委員會	110年第4季內部稽核業務執行報告審議本公司110年度「內部控制制度聲明書」	審議通過後提報董事會	委員建議經營團隊在營運轉佳且預算許可下，應增設一名稽核人員，以落實內控查核執行及覆核程序。獨立董事無其他建議
2022.05.04 審計委員會	111年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2022.08.04 審計委員會	111年第2季內部稽核業務執行報告審議本公司因應修訂「取得或處份資產處理程序相對應修訂之核決權限表」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2022.11.05 審計委員會	111年第3季內部稽核業務執行報告訂立112年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	委員建議公司於明年人力規劃酌情增調稽核人力編制，使稽核工作更臻完備。獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2022.03.24	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫 110年度關鍵查核事項	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。
2022.11.04	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫會計師之獨立性 "	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2022-溝通情形

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2022 一月 25 週二

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2021.03.02 審計委員會	109年第4季內部稽核業務執行報告審議本公司109年度「內部控制制度聲明書」因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2021.05.06 審計委員會	110年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2021.08.06 審計委員會	110年第2季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2021.11.05 審計委員會	110年第3季內部稽核業務執行報告訂立111年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2021.12.22 審計委員會	因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「公司治理實務守則」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2022.01.26 線上會議	民國110年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫會計師之獨立性	針對近期法令修正，進行溝通與了解	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2021-溝通情形

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2021 二月 05 週五

智慧財產管理計畫

作者 Samuel

公司擬定智慧財產策略，結合公司營運目標與研發資源，建立智慧財產權管理，創造公司價值的運作模式，創造企業或組織競爭力。

本公司的智慧財產策略主要包括專利版圖佈署策略，營業秘密保護策略、商標註冊佈局策略，以及既有IP對外授權。

專利版圖佈署策略包括專利版圖佈署戰略、攻擊型專利布局、專利申請版圖擴展與專利總數清點整編，保護公司研發成果。

營業秘密保護策略包括記錄實行經濟效益、管理專案保密義務，建置營業秘密清單與內部及外部侵權偵測，保護營業秘密。

商標註冊佈局策略包括提早確認商標使用意圖，事先申請商標註冊，並持續收集商標使用證據。

既有IP對外授權包括盤點既有IP以及對外提供ASIC設計服務或IP授權服務。

本公司已將智慧財產管理計畫當年度執行情形暨次年度智慧財產管理重點等相關事項，權責單位於113年12月18日向董事會彙報當年度實際執行情況。

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董事會成員及重要管理階層之接班規劃

作者 Samuel

本公司董事採候選人提名制，每屆任期三年，董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，公司將依法聘任獨立董事，加強公司治理。

本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

現任董事推薦適當人選
股東推薦之董事人選
依董事會績效評估結果做為提名董事續任之參考依據

本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，遴選安排適當之進修課程，提升董事專業知識。

本公司處長級以上員工皆視為重要管理階層，已制定管理階層職務代理人機制，平時藉由執行不同專案任務、定期讀書會及培訓課程，培養管理知識、管理技能及管理領導等技能，提升員工素質，培養多方位管理人才，以利傳承。另，公司尚運用既有的績效考核制度與員工職務輪調發展計畫，評估與審核公司未來於不同職能的合適接班人選，以利公司未來發展。公司除留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。

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2020 一月 22 週三

董事會重要決議事項 2020

作者 Samuel

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

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2020 一月 22 週三

溝通情形

作者 Samuel

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.01.21	108年第4季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.03.18	審議本公司108年度「內部控制制度聲明書」因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.05.13	109年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2020.08.05	109年第2季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.針對第二季稽核報告缺失改善中之「研發循環」了解係為單一事件，建議應再加強研發人員之宣導公司處理情形　1.擬將表單由新表單取代並融入研發單位之作業流程中
2020.11.05	109年第2季內部稽核業務執行報告因應法令規定及作業單位執行現況，擬議修訂本公司「誠信經營政策」及「從業人員道德準則」建立健全之險管理作業及降低公司營運潛在風險以強化公司治理，擬議新增「風險管理政策」訂立110年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	獨立董事建議：　1.因應疫情影響,子公司查核事項之內容及方式"應略加調整　2.「誠信經營政策」「從業人員道德準則」及「風險管理政策」應落實且加強全體員工之宣導與教育訓練公司處理情形　1.目前子公司主要為百分百持有之子公司,主要交易內容亦較為簡單，待後續子公司之交易產生變化,亦將加強及研擬不同之查核程序　2.將加強宣導並落實教育訓練，且亦將"誠信"明訂為公司之核心價值觀

獨立董事與會計師溝通方式

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2020.11.05	民國109年度關鍵查核事項溝通近期法令更新	針對近期法令修正，進行溝通與了解	獨立董事建議公司應留意「近期法令更新」內容與公司預計規畫事宜之適法性。

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2019 三月 19 週二

董事會重要決議事項 2019

作者 Samuel

2019/11/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2020年之年度內部稽核計畫。核准發行2020年度限制員工權利新股及其認股辦法。核准2019年員工認股權憑證授予名單。
2019/09/25	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准總經理任用與原總經理轉任執行長案，上述人事案於10/1生效。核准發行2019年度員工認股權憑證與認股辦法案。
2019/07/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2019年更新後全年度財務預算暨健全營運計畫書。修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准結束子公司ALi Europe Sàrl營運並辦理清算。
2019/06/11	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。委任獨立董事黃大倫先生、獨立董事舒奇先生和獨立董事蔡榮棟先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。核准本公司財務長暨財務主管任用案。
2019/04/29	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。核准2018年度虧損撥補，將呈送股東會承認。核准辦理減資彌補虧損，將呈送股東會承認。審查董事提名候選人名單。解除新任董事競業禁止之限制。核准財務長轉任總經理案。
2019/03/25	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2018年度財務報表。核准2018年度營業報告書。修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂「背書保證作業程序」部份條文。修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂中國子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2019年度股東常會及股東提案相關事宜。
2019/01/24	應到人數6人請假人數0人實道人數6人	核准2019年全年度財務預算。

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第 1 頁，共 3 頁

2023/12/12	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過召集113年度第一次股東臨時會及辦理董事補選相關事宜。
2023/11/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過執行長派任案。核准通過技術長派任案。核准通過人資長派任案。核准通過公司治理主管派任案。
2023/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度內部稽核計畫。核准通過112年第3季度財務報告。核准通過修訂「112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2023/08/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年第2季財務報告。核准通過訂定2023度第1次員工認股權憑證發行辦法。
2023/05/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過任命本公司遊俊菖財務長擔任公司治理主管。核准通過112年第1季合併財務報告。核准辦理112年私募有價證券案。
2023/03/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年度財務報表。核准通過召開112年度股東常會。
2023/01/17	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務預算。核准通過策略發展辦公室主席任命案。核准通過發言人異動。核准通過代理發言人任命案。

2024/12/18	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過「財務主管」及「公司治理主管」派任案。核准通過辦理發行113年度現金增資發行新股案。核准通過Ali Innovations Corporation購買寰宇智芯(成都)有限公司股權案。
2024/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過核准通過114年度內部稽核計畫。核准通過113年第3季度財務報告。核准通過稽核主管聘任案。
2024/08/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第2季合併財務報表案。
2024/06/28	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過會計主管聘任案。核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。
2024/05/31	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過財務主管及公司治理主管派任案。核准通過代理發言人派任案。
2024/05/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第1季度財務報告案。核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。核准通過辦理113年私募有價證券案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2024/03/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過授權本公司董事長或其指定之人，與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。
2024/03/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務報表。核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。
2024/02/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。
2024/02/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。核准通過會計主管聘任案。核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。
2024/01/29	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。
2024/01/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度財務預算。核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。核准通過解除新任董事競業行為限制。

2022/11/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第3季財務報告。訂定112年之年度內部稽核計畫。核准通過解除經理人競業禁止之限制案。
2022/08/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第2季財務報告。
2022/06/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	選任董事長-全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。
2022/05/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第1季財務報告。核准辦理私募普通股案。提名董事名單。
2022/03/24	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過110年度財務報表。 2022年度股東常會事宜討論。
2022/02/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	通過總經理異動案。核准2022年度員工認股權憑證發行及認股辦法。
2022/01/26	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2022年全年度財務預算。

2021/12/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂公司治理實務守則。
2021/11/23	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	處份財務性投資部位。
2021/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2022年之年度內部稽核計畫。收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資。核准通過解除經理人競業禁止之限制案。
2021/09/15	應到人數5人請假人數1人實到人數4人	通過總經理異動案。
2021/08/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過110年第2季合併財務報告。
2021/07/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	因應疫情延期召開110年度股東常會，日期將延至110/8/23。
2021/05/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准會計主管異動，新任人事自6/1起生效。核准不繼續辦理一○九年股東常會通過之私募普通股案。核准重要子公司ALi(BVI) Microelectronics Corporation公告法人董事改派代表人。核准通過解除經理人競業禁止之限制案。核准辦理私募普通股案。核准通過110年第1季合併財務報告。增列2021年度股東常會議案。
2021/03/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2020年度營業報告書。核准2020年度財務報表。核准2020年度虧損撥補，將呈送股東會承認。核准召集2021年度股東常會。
2021/02/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2021年全年度財務預算。

2020/11/05	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	訂立2021年之年度內部稽核計畫。
2020/10/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准移轉部份營業使用資產予子公司揚智電子科技（中國）有限公司。核准發行限制員工權利新股100,000股及其授予員工名冊。核准發行員工認股權憑證330,000單位及其授予員工名冊。
2020/07/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	修訂「2020度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准發行員工認股權憑證4,255,000單位及其授予員工名冊。核准發行限制員工新股1,900,000股及其授予員工名冊。
2020/05/13	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「審計委員會組織規範」。修訂「董事會議規範」。核准2020年度財務預算更新案暨據以調整之健全營運計畫書。
2020/04/29	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	修訂「買回股份轉讓員工辦法」部份條文。修訂「2020年度第1次限制員工權利新股及其認股辦法」部份條文。修訂「2019年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。核准辦理私募普通股案。增列2020年度股東常會議案。核准發行2020年度第1次員工認股權憑證。
2020/03/18	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准黃惠嫆女士擔任本公司內部稽核主管，上述人事案於4/15生效。核准2019年度營業報告書。核准2019年度財務報表。核准2019年度虧損撥補，將呈送股東會承認。修訂「公司章程」部份條文。核准召集2020年度股東常會。核准買回本公司股份轉讓予員工。核准發行員工認股權憑證500,000單位及其授予員工名冊，提請討論。
2020/01/21	應到人數5人請假人數0人實道人數5人	核准2020年全年度財務預算。

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