揚智科技 ALi Tech - 投資者資訊

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前十大股東相互間關係表	Download Open	156.58 kb	2024-10-25

發佈於股東大會

2023 五月 10 週三

揚智科技(3041) 4月份合併營收1.28億元

揚智科技今(10)日表示，4月份自結合併營收為新臺幣1億2仟8佰萬元，較前月減少11.20%，較去年同期減少46.71%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年4月	2023年3月	增減金額	MoM
月營收淨額	128,433	144,635	(16,202)	(11.20)%
合併營收	2023年4月	2022年4月	增減金額	YoY
月營收淨額	128,433	241,003	(112,570)	(46.71)%
合併營收	2023年1-4月	2022年1-4月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	520,504	956,442	(435,938)	(45.58)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

2023 四月 18 週二

董事會重要決議事項 2024

作者 Samuel

2024/12/18	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過「財務主管」及「公司治理主管」派任案。核准通過辦理發行113年度現金增資發行新股案。核准通過Ali Innovations Corporation購買寰宇智芯(成都)有限公司股權案。
2024/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過核准通過114年度內部稽核計畫。核准通過113年第3季度財務報告。核准通過稽核主管聘任案。
2024/08/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第2季合併財務報表案。
2024/06/28	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過會計主管聘任案。核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。
2024/05/31	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過財務主管及公司治理主管派任案。核准通過代理發言人派任案。
2024/05/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第1季度財務報告案。核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。核准通過辦理113年私募有價證券案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2024/03/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過授權本公司董事長或其指定之人，與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。
2024/03/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務報表。核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。
2024/02/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。
2024/02/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。核准通過會計主管聘任案。核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。
2024/01/29	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。
2024/01/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度財務預算。核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。核准通過解除新任董事競業行為限制。

發佈於公司治理

2023 四月 18 週二

董事會重要決議事項 2022

作者 Samuel

2022/11/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第3季財務報告。訂定112年之年度內部稽核計畫。核准通過解除經理人競業禁止之限制案。
2022/08/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第2季財務報告。
2022/06/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	選任董事長-全體出席董事一致推舉梁厚誼女士擔任本公司董事長。
2022/05/04	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過111年第1季財務報告。核准辦理私募普通股案。提名董事名單。
2022/03/24	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過110年度財務報表。 2022年度股東常會事宜討論。
2022/02/22	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	通過總經理異動案。核准2022年度員工認股權憑證發行及認股辦法。
2022/01/26	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准2022年全年度財務預算。

發佈於公司治理

2023 四月 12 週三

揚智科技(3041) 3月份合併營收1.45億元

揚智科技今(12)日表示，3月份自結合併營收為新臺幣1億4仟5佰萬元，較前月減少12.63%，較去年同期減少45.60%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年3月	2023年2月	增減金額	MoM
月營收淨額	144,635	165,540	(20,905)	(12.63)%
合併營收	2023年3月	2022年3月	增減金額	YoY
月營收淨額	144,635	265,889	(121,254)	(45.60)%
合併營收	2023年1-3月	2022年1-3月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	392,071	715,439	(323,368)	(45.20)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

2023 三月 10 週五

揚智科技(3041) 2月份合併營收1.66億元

揚智科技今(10)日表示，2月份自結合併營收為新臺幣1億6仟6佰萬元，較前月增加102.13%，較去年同期減少34.88%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年2月	2023年1月	增減金額	MoM
月營收淨額	165,540	81,896	83,644	102.13%
合併營收	2023年2月	2022年2月	增減金額	YoY
月營收淨額	165,540	254,225	(88,685)	(34.88)%
合併營收	2023年1-2月	2022年1-2月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	247,436	449,550	(202,114)	(44.96)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

2023 二月 17 週五

股東大會-2022

作者 Samuel

本公司治理以保障股東權益為最大目標。依據政府法令相關規定召集股東大會並依合法程序進行，以透明方式讓全體股東可以隨時掌握公司動態。

開會通知書	Download Open	1.45 mb	2022-05-12
股東會議事手冊	Download Open	1.59 mb	2022-05-12
股東會議事錄	Download Open	2.43 mb	2022-06-14
前十大股東相互間關係表	Download Open	81.60 kb	2024-10-25

發佈於股東大會

2023 二月 10 週五

每季營運-2023

第一季	Download Open	679.20 kb	2023-05-06
第二季	Download Open	690.63 kb	2023-08-09
第三季	Download Open	690.74 kb	2023-11-09
第四季	Download Open	339.51 kb	2024-03-21

發佈於每季營運

2023 二月 10 週五

每月營收-2023

每月營收	2023	年度增減金額	年度增減%	2022	年度增減金額	年度增減%
Jan	81,896	(113,429)	(58.07)%	195,325	557	0.29%
Feb	165,540	(88,685)	(34.88)%	254,225	95,287	59.95%
March	144,635	(121,254)	(45.60)%	265,889	51,018	23.74%
April	128,433	(112,570)	(46.71)%	241,003	(3,147)	(1.29)%
May	90,578	(139,524)	(60.64)%	230,102	(2,442)	(1.05)%
June	109,148	(160,353)	(59.50)%	269,501	52,110	23.97%
July	82,696	(130,956)	(61.29)%	213,652	(15,693)	(6.84)%
Aug	96,605	(61,176)	(38.77)%	157,781	(83,540)	(34.62)%
Sep	103,875	(73,257)	(41.36)%	177,132	(62,804)	(26.18)%
Oct	139,937	1,996	1.45%	137,941	(85,597)	(38.29)%
Nov	144,910	(86,395)	(37.35)%	231,305	(26,966)	(10.44)%
Dec	151,660	(125,553)	(45.29)%	277,213	(83,088)	(23.06)%

發佈於每月營收

2023 二月 10 週五

財報-2023

第一季合併財報	Download Open	2.04 mb	2023-05-06
第二季合併財報	Download Open	952.92 kb	2023-08-09
第三季合併財報	Download Open	1.24 mb	2023-11-09
第四季合併財報	Download Open	3.22 mb	2024-03-20
第四季個體財報	Download Open	2.80 mb	2025-03-13

發佈於財報

年報-2023

作者 Samuel

	2022 年報	Download Open	3.13 mb	2023-05-26

發佈於年報

2023 二月 10 週五

2023 投資者資訊最新消息

作者 Samuel

發佈於投資者資訊

2023 二月 10 週五

揚智科技(3041) 1月份合併營收0.82億元

揚智科技今(10)日表示，1月份自結合併營收為新臺幣8仟2佰萬元，較前月減少70.46%，較去年同期減少58.07%。

單位：新臺幣仟元；%

合併營收	2023年1月	2022年12月	增減金額	MoM
月營收淨額	81,896	277,213	(195,317)	(70.46)%
合併營收	2023年1月	2022年1月	增減金額	YoY
月營收淨額	81,896	195,325	(113,429)	(58.07)%
合併營收	2023年1月	2022年1月	增減金額	YoY
當年度累計營收淨額	81,896	195,325	(113,429)	(58.07)%

註: 以上數字係內部自結數，未經會計師查核；合併之個體，包括揚智科技及其子公司。

發佈於 2023-投資者資訊最新消息

2023 一月 17 週二

溝通情形

作者 Samuel

獨立董事與內部稽核主管溝通方式

內部稽核主管除每月將稽核報告呈送各獨立董事外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會及董事會議中向各委員及董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形進行溝通與說明；另，平時亦不定期透過座談、電話或電子郵件等方式就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	審計委員會溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2022.03.24 審計委員會	110年第4季內部稽核業務執行報告審議本公司110年度「內部控制制度聲明書」	審議通過後提報董事會	委員建議經營團隊在營運轉佳且預算許可下，應增設一名稽核人員，以落實內控查核執行及覆核程序。獨立董事無其他建議
2022.05.04 審計委員會	111年第1季內部稽核業務執行報告	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2022.08.04 審計委員會	111年第2季內部稽核業務執行報告審議本公司因應修訂「取得或處份資產處理程序相對應修訂之核決權限表」	審議通過後提報董事會	獨立董事無其他建議
2022.11.05 審計委員會	111年第3季內部稽核業務執行報告訂立112年度內部稽核計畫	審議通過後提報董事會	委員建議公司於明年人力規劃酌情增調稽核人力編制，使稽核工作更臻完備。獨立董事無其他建議

獨立董事與會計師溝通方式

本公司每年至少一次獨立董事於審計委員會當面或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規章規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

日期	溝通重點	溝通情形及結果	獨立董事建議及公司處理情形
2022.03.24	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫 110年度關鍵查核事項	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。
2022.11.04	民國111年度與治理單位溝通 - 查核規劃階段溝通計畫主辦會計師之角色及責任查核計畫會計師之獨立性 "	針對本年度查核規劃進行溝通與了解。	獨立董事已充分了解本年度預計查核相關程序，公司亦將全力配合以利查核之進行。

發佈於 2022-溝通情形

第 6 頁，共 34 頁

2024/12/18	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過「財務主管」及「公司治理主管」派任案。核准通過辦理發行113年度現金增資發行新股案。核准通過Ali Innovations Corporation購買寰宇智芯(成都)有限公司股權案。
2024/11/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過核准通過114年度內部稽核計畫。核准通過113年第3季度財務報告。核准通過稽核主管聘任案。
2024/08/13	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第2季合併財務報表案。
2024/06/28	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過會計主管聘任案。核准通過依112年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發行員工認股權憑證700,000單位案。
2024/05/31	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過財務主管及公司治理主管派任案。核准通過代理發言人派任案。
2024/05/08	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年第1季度財務報告案。核准通過採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。核准通過辦理113年私募有價證券案。核准通過資訊安全專責主管派任案。
2024/03/19	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過授權本公司董事長或其指定之人，與具回購權之股東洽商購買寰宇智芯科技(成都)有限公司股權等事宜案。
2024/03/14	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過112年度財務報表。核准通過累積虧損達實收資本額二分之一案。核准通過召集113年度股東常會及辦理股東提案相關事宜。
2024/02/27	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過調整ALi innovations Corporation對揚智創新台灣分公司注資方式案。
2024/02/06	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過總經理委任暨擔任公司發言人案。核准通過財務主管委任暨擔任公司治理主管及代理發言人案。核准通過會計主管聘任案。核准通過發行之員工認股權憑證轉換普通股辦理增資暨訂定增資基準日及員工認股權憑證註銷。
2024/01/29	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過委任本公司薪資報酬委員會之委員。
2024/01/02	應到人數5人請假人數0人實到人數5人	核准通過113年度財務預算。核准通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。核准通過解除新任董事競業行為限制。

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歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

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